Dự kiến, TAND TP HCM sẽ xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bà Phạm Thị Tuyết Nhung (43 tuổi, giám đốc Công ty Angel Lina) và đồng phạm vào ngày 23/12. Vụ án có 592 bị hại và 230 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. 

Trong đó, bà Phạm Thị Tuyết Nhung và 8 đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đồng phạm này gồm: Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Ngọc hoàng, Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh, Nguyễn Vũ Như Hương, Bùi Nhật Tân, Trần Văn Vân, Hồ Văn Thắng.

Theo cáo trạng, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, thành lập Công ty Hoàng Kim Land) làm ăn chung, tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau (đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...). Các đối tượng thường chỉ thanh toán một phần tiền hoặc ký hợp đồng đặt cọc để kéo dài thời gian hoàn tất giao dịch, tránh thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Mặc dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án nhưng Hiền, Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư tỉ lệ 1/500, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước và tự đặt tên dự án.

Kết quả điều tra cho thấy, nhóm của Phạm Thị Tuyết Nhung đã lập ra 18 dự án không có thật tại TP HCM. Bằng cách ký kết các hợp đồng chuyển nhượng nền đất "ma", bán trùng 3 căn nhà cho nhiều khách hàng, các bị can đã chiếm đoạt tổng cộng 834,5 tỉ đồng từ 592 cá nhân.

Trong đó, Phạm Thị Tuyết Nhung được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, chiếm đoạt 539,9 tỉ đồng. 

Hiền với vai trò đồng chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land, đã cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 285 tỉ đồng. Tuy nhiên, Hiền đã được đình chỉ điều tra do mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi. 

Trước đó, Trần Thị Mỹ Hiền xuất trình kết luận giám định pháp y năm 2016 từ Trung tâm Giám định pháp y tâm thần TP HCM, xác nhận bị tâm thần. Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã phúc đáp Cơ quan CSĐT khẳng định Hiền cần tiếp tục điều trị bắt buộc. Từ cơ sở này, Cơ quan CSĐT và VKSND TP HCM đã đình chỉ điều tra, không khởi tố Hiền.

TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án trên vào 8h ngày 23/12, tại trụ sở TAND TP HCM, số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1. Phiên tòa do thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa. 11 luật sư tham gia bào chữa cho 9 bị cáo, 6 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có quyền, nghĩa vụ liên quan.